查明资产在哪里、可能与谁有关、分析依据是什么
- 资金路径与关键交易
- 身份核验方向与调证对象
- 来源材料与复核记录
案件任务工作台
流程示意 · 非真实案件当前任务链上调查与调证准备责任主体办案人员材料状态等待人工复核资产状态已记录 · 待依法确认
- 01线索
- 02调查
- 03调证
- 04审查
- 05处置
- 06归档
下一项业务任务核验平台入金账户与调证范围需人工确认
完整案件业务链
从线索受理到资金回流，保持案件上下文连续
这条解决方案工作链明确不同任务的衔接方式，并与法定案件程序、责任主体和审核记录逐项对应。
- 01
线索受理
建立案件、对象与数据来源记录
- 02
链上调查
形成资金路径和关键交易清单
- 03
身份核验与调证
形成待核验方向和调证对象
- 04
证据材料组织
建立结论与来源材料的引用关系
- 05
审查与补充调查
记录复核意见和补充调查事项
- 06
资产移交与控制
确认资产清单、控制状态与移交记录
- 07
处置和资金回流
依授权完成处置、结算与到账核对
- 08
对账审计与归档
固化凭证、差异、日志和完整档案
两套产品 · 清晰交接
调查结果成为处置依据，处置结果回到案件档案
两套平台保持独立业务边界，通过案件编号、资产清单、材料目录、审批依据和移交记录连接。
经过授权的材料与状态案件编号 · 资产清单 · 材料目录
明确资产如何接收、审批、执行、回流和归档
- 资产接收与控制状态
- 估值、审批与执行记录
- 资金回流与审计档案
核心应用场景
按案件任务说明系统如何工作
资金调查与身份核验
从地址或交易哈希出发，追踪多链、跨链、混币及平台流入路径，形成需要继续核验的账户和主体方向。
- 资金路径
- 平台识别
- 调证方向
证据材料组织与审查
把原始交易、路径快照、标签来源、调证材料和分析结论建立引用关系，保留形成、修改和复核记录。
- 来源引用
- 版本固化
- 人工复核
涉案资产处置与回流
让受控资产进入估值、审批、委托执行、成交确认、资金回流和审计归档，异常与退回过程同步留痕。
- 授权审批
- 受控执行
- 回流归档
主体职责与交付物
不同主体在各自职责和授权范围内完成任务
TraceWe 支持材料和状态的连续移交，不默认不同部门拥有相同权限或共享同一数据空间。
参与主体主要任务典型结果
公安机关资金追踪、平台识别、身份核验方向、调证和资产控制路径图、关键交易、标签依据、调证清单
检察机关审查数据来源、分析方法、关联依据和结论边界复核记录、材料引用、补充调查事项
法院及执行部门审查资产状态、处置依据、授权程序和执行结果资产清单、审批记录、处置及执行材料
财政及资金接收单位核对回流账户、到账金额、费用和资金凭证到账凭证、对账结果、资金回流档案
审计监督角色检查权限、审批、执行、资金和版本记录审计日志、差异记录、完整档案
证据、权限与 AI 机制
链上数据、技术分析与司法审查分层衔接
每项关键结论都能够定位来源、说明方法、记录版本，并由具备权限的人员复核。
证据核验
区块高度、交易哈希、地址和链上余额形成可验证数据；地址标签、主体关联、资金性质及行为意图与调证材料、电子数据和其他证据共同进入案件事实核验。
权限控制
按部门、案件、角色和字段开放最小必要权限，审批与执行相互分离，材料导出、退回、补正和版本变化均形成记录。
AI 协作
AI 用于路径发现、材料整理、风险提示和报告草案，现实身份、犯罪性质、处置决定与案件事实按照责任岗位和审核流程确认。
部署与交付
将方案落实为可检查的流程、权限和材料
下一步
用一类典型案件验证跨部门协作方式
我们会按你的组织角色、法定流程和材料要求配置演示。