企业链上风险工作台
风险识别 · 分级研判数据范围授权地址与交易当前队列待人工研判处置权限由企业岗位决定
企业风险事件流程
从数据接入到归档，每一步都保留判断与动作
风险标签和规则命中属于分析信号，最终业务判断和处置动作由企业授权岗位完成。
- 01
数据接入
接入授权地址、交易、账户或事件数据
- 02
地址与交易筛查
依据标签、规则和资金路径形成风险信号
- 03
风险事件生成
记录命中依据、影响对象和数据截止时间
- 04
人工调查研判
核验标签来源、关联路径和业务背景
- 05
处置及升级
由企业有权岗位决定限制、升级或继续观察
- 06
报告与审计归档
保存判断、动作、版本和处理结果
四类企业场景
筛查、监测、调查和事件管理分别形成可复核结果
地址和交易风险筛查
在客户准入、交易审核或对手方合作中识别制裁、诈骗、黑客、暗网等风险标签及直接、间接资金暴露。
- 标签来源
- 暴露路径
- 可信程度
企业账户和资产监测
观察授权钱包和地址列表中的异常大额转移、高频归集或分散、未知地址交互、跨链变化及高风险资金流入。
- 地址列表
- 异常模式
- 人工复核
安全事件链上调查
在资产被盗、攻击或异常转账后还原资金路径，识别跨链、混币和平台流入，形成协查对象与事件材料。
- 攻击追踪
- 变现出口
- 协查清单
合规事件管理
将风险事件分派给责任人员，记录补充材料、研判意见、升级和关闭原因，并保留报告与操作审计。
- 任务分派
- 处置升级
- 事件归档
企业角色协作
让每项风险事件有责任人、有权限边界、有处理结果
企业角色主要任务权限范围
合规人员风险筛查、事件调查、客户与交易复核仅访问授权客户与风险事件
风控人员规则管理、风险分级和处置建议不修改原始链上数据
安全团队调查攻击、盗币和异常资产转移仅访问授权钱包与安全事件
法务人员检查材料、协查依据和外部沟通记录不代替调查人员修改技术结论
审计及管理人员查看事件、操作、权限和处理结果原则上只读或限定审批权限
形成结果
把风险信号转化为企业可以继续处理的事件材料
- 01地址风险画像与标签依据
- 02交易风险记录与异常资金路径
- 03风险事件档案与责任人记录
- 04人工研判、复核和关闭理由
- 05协查对象清单与外部沟通材料
- 06合规或安全事件报告
- 07操作、权限和版本审计日志
风险研判机制
技术信号进入分级研判与合规决策流程
地址标签、风险暴露和异常模式与客户资料、交易背景、企业规则及人工调查共同形成事件结论。
来源与时点
展示标签、规则和外部材料的来源、更新时间及数据截止时间，保持历史信息和当前事实的时点一致。
人工决策
限制、冻结、拒绝、升级、报告或关闭等业务动作，均由企业有权岗位依据内部制度决定。
完整留痕
保存风险依据、调查记录、补充材料、处理动作、复核意见和最终结果，支持后续审计。
下一步
把现有风险策略放进具体业务流程验证
从一个高频场景开始，查看风险识别、人工研判和业务响应如何衔接。