产品 01 · TraceWe 调查取证

区块链交易溯源及调查取证平台

从地址、交易哈希、平台账户或主体线索出发,开展链上资金追踪、地址画像、跨链与混币路径分析,形成身份核验方向、调证对象和可复核调查材料。

核验依据链上关联、地址标签、调证材料与其他证据共同形成现实身份和资金性质的核验依据。
TraceWe 调查取证驾驶舱完整系统界面
原始交易可定位分析路径可回看结论状态可复核

完整调查流程

从线索接入到报告复核,保持调查上下文连续

每一步都明确输入、系统任务和形成结果,使技术发现能够进入调证、证据组织和人工复核。

  1. 01

    线索接入

    输入
    地址、交易哈希、平台账户或主体材料
    系统任务
    建立案件工作空间和调查对象
    形成结果
    原始线索清单与数据来源记录
  2. 02

    资金追踪

    输入
    链上交易、代币转移和内部调用
    系统任务
    展开多跳、跨链、归集和分散路径
    形成结果
    资金路径图与关键交易清单
  3. 03

    地址研判

    输入
    地址簇、标签来源和外部材料
    系统任务
    区分链上事实、技术关联与主体核验判断
    形成结果
    地址画像与身份核验方向
  4. 04

    调证协作

    输入
    平台、账户及关键交易线索
    系统任务
    整理调证对象、材料范围与关联依据
    形成结果
    待调证机构和账户线索清单
  5. 05

    证据组织

    输入
    原始交易、路径快照和调证材料
    系统任务
    建立结论与来源材料的引用关系
    形成结果
    证据目录、快照和版本记录
  6. 06

    报告复核

    输入
    分析结论、依据和冲突信息
    系统任务
    生成草案并由专业人员逐项复核
    形成结果
    调查报告与审核历史

产品功能

六个核心工作界面,逐项呈现调查细节

从单笔交易追踪进入资金图谱、地址画像、跨链与混币分析、证据组织和报告复核,分析结果保留来源、时点和人工确认状态。

界面 01

交易追踪:从单笔交易还原前后资金关系

集中呈现交易摘要、输入输出、资金方向和关联地址,支持调查人员先确认链上事实,再确定下一步追踪方向。

  • 核对交易状态、时间与金额
  • 查看输入输出和资金方向
  • 从关联地址继续向前或向后追踪
形成结果
交易事实摘要、关联地址和后续追踪入口
核验依据
交易详情记录链上公开数据,现实身份、资金性质与行为意图通过调证材料和关联证据完成核验。
交易追踪
TraceWe 调查取证平台交易追踪细节界面,展示交易摘要、资金方向和关联地址
界面 02

资金图谱:沿资金流展开关键节点

调查人员可以从一个地址或交易出发,沿转入、转出、归集与分散关系展开资金路径,并下钻到对应交易记录。

  • 按方向和层级展开节点
  • 聚合交易边并标注关键节点
  • 回到原始交易和区块信息
形成结果
资金路径图、关键节点和交易明细
核验依据
图谱完整呈现链上转移关系,并与资金性质研判所依据的案件材料关联。
资金图谱
TraceWe 调查取证平台资金图谱细节界面,展示资金路径节点、金额流向和原始交易依据
界面 03

地址画像:集中查看链上行为与标签依据

汇集单一地址的余额、交易行为、风险标签和关联对象,帮助调查人员从链上事实进入主体与身份核验。

  • 查看资产与交易行为摘要
  • 核对标签来源和更新时间
  • 检查直接与间接关联对象
形成结果
地址行为摘要、标签依据和主体核验方向
核验依据
地址标签与关联评分进入主体核验流程,并与调证材料、电子数据和案件证据相互印证。
地址画像
TraceWe 调查取证平台地址画像细节界面,展示标签来源、行为特征和关联对象
界面 04

跨链与混币:衔接隐匿路径前后的资金流

将源链交易、桥接事件、混币交互与目标链去向纳入同一条调查线,帮助调查人员核对资产映射、时间关系和资金拆分情况。

  • 匹配跨链桥与混币事件
  • 核对资产映射、时序和金额关系
  • 继续展开目标链后续路径
形成结果
跨链与混币事件链、前后地址和后续追踪入口
核验依据
路径匹配完整记录技术依据、时间条件和人工复核结论。
跨链与混币
TraceWe 调查取证平台跨链与混币细节界面,展示源链交易、桥接事件、混币交互和目标链去向
界面 05

证据工作台:把分析节点关联到来源材料

统一管理证据材料目录、引用关系和复核状态,关键交易、路径快照和外部材料可以逐项挂接到对应分析结论。

  • 建立材料目录和来源记录
  • 关联分析节点与原始材料
  • 保留形成、修改和复核版本
形成结果
证据引用目录、材料版本和复核记录
核验依据
系统组织并定位来源材料,有权人员同步记录证据资格与证明力审查结果。
证据工作台
TraceWe 调查取证平台证据工作台细节界面,展示材料来源、文件哈希、引用关系和复核状态
界面 06

调查报告:检查引用、版本与复核状态

报告编辑与复核工作区支持关键表述回溯到对应交易、图谱快照和外部材料,并完整保留修改与审核记录。

  • 生成可编辑报告草案
  • 检查结论与材料引用
  • 保存修改记录和审核状态
形成结果
调查报告、引用清单和审核历史
核验依据
报告草案按专业复核流程形成最终版本,关键表述与来源材料逐项对应。
调查报告
TraceWe 调查取证平台调查报告细节界面,展示报告草案、来源引用和人工复核版本

TraceWe AI · 人工复核

AI 提供研判建议,结论由调查人员复核

每项建议同时展示引用依据、结果性质、不确定性和人工复核状态,原始输出与复核版本分别留存。

AI / 01

异常路径发现

按交易时序、金额变化与对手方特征提示优先研判对象。

AI / 02

下一步追踪建议

给出多跳或跨链追踪方向,并同步说明匹配依据。

AI / 03

身份线索辅助

综合地址簇、平台标签与外部材料形成主体关联核验清单。

AI / 04

报告草案整理

整理关键交易、材料引用和分析过程,生成可编辑草案。

交付与部署

交付物可以复核,工作环境受到控制

每项产品能力都对应材料、权限、版本和审计记录,并按机构的数据边界与网络条件部署。

业务交付物

系统形成的材料

  • 资金路径图与关键交易清单
  • 地址画像与标签来源记录
  • 待调证平台及账户线索
  • 调证材料与接收记录
  • 证据引用目录与路径快照
  • 调查报告、复核版本与审计日志
机构级治理

部署与管理要求

  • 按机构、案件和角色实施最小权限
  • 支持私有化部署及机构网络环境适配
  • 链上数据、标签和材料来源分别管理
  • 关键操作、导出和报告生成完整留痕
  • 接口接入范围与数据出网边界可配置
  • AI 原始输出与人工复核版本分别保存

从真实场景开始

用一条真实线索检验完整调查路径

我们会按你的典型案件、角色与材料要求,展示从线索输入到报告复核的完整过程。

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